Etiqueta: lavado de dinero
-
Detienen en EU a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado en México por lavado de dinero
El empresario Víctor Álvarez Puga permanece bajo custodia en Estados Unidos, acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada.
-
FGR investiga a Peña Nieto por Pegasus y pedirá datos a Israel
La FGR investiga a Peña Nieto por Pegasus y solicita información al gobierno de Israel para fortalecer el caso.
-
México pide pruebas a EE. UU. tras sanciones por lavado de dinero a bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México actuará si hay pruebas de lavado de dinero, pero hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado evidencias contundentes. Frase clave: sanciones por lavado de dinero a bancos.
-
CNBV interviene a Intercam y CIBanco tras acusaciones de lavado en EU
La CNBV interviene a Intercam y CIBanco tras acusaciones de EU por lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
-
EE.UU. sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado; SHCP responde
Hacienda responde a sanciones de EE. UU. contra bancos mexicanos: no hay pruebas de lavado de dinero, pero se aplicaron multas administrativas.
-
UIF busca profundizar investigación de red de desvíos de García Luna
UIF y socios de García Luna negocian acuerdo; si no hay trato en 30 días, se reactivará la demanda por desvíos millonarios.
-
Gobernadora de Campeche acusa a “Alito” Moreno de lavado de dinero
Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche, acusó a su antecesor, Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de lavado de dinero y evasión de impuestos, en los que habría incurrido al adquirir al menos 16 terrenos, algunos a nueve centavos y otros a 29 centavos por metro cuadrado, y…
-
Cárteles mexicanos lavan 25 mil mdd con Bitcoin
El “uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y los Estados Unidos y se cree que, solamente en México, los cárteles mexicanos blanquean unos 25 mil millones de dólares al…
-
Gerardo Sosa seguirá proceso desde su casa, juez otorgó prisión domiciliaria
El ex rector de la máxima casa de estudios de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán seguirá proceso desde su casa, luego de que un Juez de Control del penal de máxima seguridad del Altiplano le otorgó prisión domiciliaria. De acuerdo con información difundida la noche del jueves, el juez autorizó el cambio de la medida cautelar…
-
Inés Gómez Mont: Me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante
Inés Gómez Mont reapareció en redes sociales para enviar un mensaje en el que asegura ser inocente de los cargos que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa, señalamientos y acusaciones que aseguró la “colocan en el mismo nivel que un narcotraficante. Tras varios días alejada de las redes Inés Gómez Mont escribió…