Etiqueta: lavado de dinero
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Caso Inés Gómez Mont apunta hacía exfuncionarios de Hidalgo
La reciente denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por fraude y lavado de dinero por cerca de 3 mil millones de pesos, apuntan hacía exfuncionarios de Hidalgo, debido a que las investigaciones del caso señalan que las operaciones fraudulentas…
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Cuauhtémoc Blanco señalado de lavado de dinero
El actual gobernador de Morelos y ex jugador profesional, Cuauhtémoc Blanco fue denunciado, junto con familiares cercanos, por ocultar el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias. Involucrados La denuncia ante la fiscalía anticorrupción e incluye al hermano de Blanco, hermano Ulises Bravo, quien influyó en diversos…
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Liberan orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo
Un juez federal del Penal del Altiplano ordenó las aprehensiones de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de supuestos desvíos por casi 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación. ¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y su esposo?…
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Video y fotos | Tanquetas blindadas vigilan residencia de Cabeza de Vaca
La estrategia fue resultado de la orden de aprehensión contra el gobernador.
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Yarrington se declara culpable de lavado de dinero; pacta con la fiscalía
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de 64 años, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero, como parte de un acuerdo con la fiscalía, dijeron reportes de prensa desde Houston, donde se le sigue juicio al político mexicano. Parte del acuerdo es que se desestimarán otros cargos contra Yarrington, que se…