Etiqueta: lavado de dinero
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Niegan amparo a Gerardo Sosa; seguirá juicio por delincuencia organizada
Un tribunal federal negó un amparo a Gerardo Sosa Castelán, por lo que continuará el juicio por delincuencia organizada y operaciones ilícitas.
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Sheinbaum informó que México solicitará recuperar las fichas rojas de Inés Gómez-Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
Sheinbaum revela qué pasó con la ficha roja a Inés Gómez-Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga
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Se declara culpable Saab por lavado ligado a los CLAP; empresas de Kosmos abastecieron el programa
Alex Saab se declaró culpable en Miami por lavado ligado a los CLAP y acordó entregar 195 millones de dólares a autoridades de EU.
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México pide a EU detener a esposa de García Luna, Cristina Pereyra con fines de extradición
México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna.
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Ley de Juegos y Sorteos cambiará: reforma pasa a revisión de Seguridad
La reforma a la ley de Juegos y Sorteos está en su etapa final y será revisada por el Gabinete de Seguridad antes de llegar al Congreso.
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Fiscalía cuenta con pruebas contra Gilda Lozoya
Sheinbaum habla sobre Gilda Lozoya y confirma evidencias en investigación por Agronitrogenados
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“Hay pruebas de la participación de Gilda Lozoya en el fraude de Agronitrogenados”: Sheinbaum
Gilda Lozoya enfrenta investigaciones relacionadas con el caso Agronitrogenados, según autoridades federales.
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Detienen a Gilda Lozoya en el AICM: hermana de Emilio Lozoya es capturada por el caso Agronitrogenados
La hermana de Emilio Lozoya fue capturada cerca del AICM en una operación coordinada por autoridades federales.
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Entrega voluntaria de ex funcionarios de Sinaloa a EU no representan un riesgo para México: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum habló sobre la entrega de ex funcionarios de Sinaloa a autoridades de Estados Unidos.
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Giran nueva orden de aprehensión contra exdistribuidora de Cruz Azul
Un juez giró nueva orden de aprehensión contra Patricia “N”, ligada al caso Cruz Azul; es buscada por autoridades de CDMX.