Etiqueta: lavado de dinero
-
Fiscalía cuenta con pruebas contra Gilda Lozoya
Sheinbaum habla sobre Gilda Lozoya y confirma evidencias en investigación por Agronitrogenados
-
“Hay pruebas de la participación de Gilda Lozoya en el fraude de Agronitrogenados”: Sheinbaum
Gilda Lozoya enfrenta investigaciones relacionadas con el caso Agronitrogenados, según autoridades federales.
-
Detienen a Gilda Lozoya en el AICM: hermana de Emilio Lozoya es capturada por el caso Agronitrogenados
La hermana de Emilio Lozoya fue capturada cerca del AICM en una operación coordinada por autoridades federales.
-
Entrega voluntaria de ex funcionarios de Sinaloa a EU no representan un riesgo para México: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum habló sobre la entrega de ex funcionarios de Sinaloa a autoridades de Estados Unidos.
-
Giran nueva orden de aprehensión contra exdistribuidora de Cruz Azul
Un juez giró nueva orden de aprehensión contra Patricia “N”, ligada al caso Cruz Azul; es buscada por autoridades de CDMX.
-
Defienden que Corte ratifique que UIF congele cuentas
Claudia Sheinbaum aborda temas de seguridad financiera, economía global y rescate minero en México.
-
César Duarte es detenido de nuevo en Chihuahua por lavado de dinero
Detención de César Duarte en Chihuahua por un nuevo cargo federal relacionado con lavado de dinero.
-
Descartan que investigación de casinos sea contra Salinas
El gobierno federal investiga 13 casinos por lavado de dinero; dos pertenecen al Grupo Salinas, confirma Sheinbaum.
-
Harfuch revela red que usaba estudiantes y personas de bajos ingresos para lavar dinero en casinos de México
La SSPC detectó redes que usaban empresas fachada y personas sin ingresos para lavar dinero en casinos.
-
“Con sustento legal y pruebas”: Sheinbaum defiende investigaciones a casinos señalados por lavado de dinero
Claudia Sheinbaum defendió las investigaciones a casinos por presunto lavado de dinero, asegurando que tienen sustento legal y sin motivaciones políticas.