Etiqueta: lavado de dinero
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Entrega voluntaria de ex funcionarios de Sinaloa a EU no representan un riesgo para México: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum habló sobre la entrega de ex funcionarios de Sinaloa a autoridades de Estados Unidos.
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Giran nueva orden de aprehensión contra exdistribuidora de Cruz Azul
Un juez giró nueva orden de aprehensión contra Patricia “N”, ligada al caso Cruz Azul; es buscada por autoridades de CDMX.
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Defienden que Corte ratifique que UIF congele cuentas
Claudia Sheinbaum aborda temas de seguridad financiera, economía global y rescate minero en México.
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César Duarte es detenido de nuevo en Chihuahua por lavado de dinero
Detención de César Duarte en Chihuahua por un nuevo cargo federal relacionado con lavado de dinero.
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Descartan que investigación de casinos sea contra Salinas
El gobierno federal investiga 13 casinos por lavado de dinero; dos pertenecen al Grupo Salinas, confirma Sheinbaum.
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Harfuch revela red que usaba estudiantes y personas de bajos ingresos para lavar dinero en casinos de México
La SSPC detectó redes que usaban empresas fachada y personas sin ingresos para lavar dinero en casinos.
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“Con sustento legal y pruebas”: Sheinbaum defiende investigaciones a casinos señalados por lavado de dinero
Claudia Sheinbaum defendió las investigaciones a casinos por presunto lavado de dinero, asegurando que tienen sustento legal y sin motivaciones políticas.
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Detienen en EU a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado en México por lavado de dinero
El empresario Víctor Álvarez Puga permanece bajo custodia en Estados Unidos, acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada.
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FGR investiga a Peña Nieto por Pegasus y pedirá datos a Israel
La FGR investiga a Peña Nieto por Pegasus y solicita información al gobierno de Israel para fortalecer el caso.
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México pide pruebas a EE. UU. tras sanciones por lavado de dinero a bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México actuará si hay pruebas de lavado de dinero, pero hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado evidencias contundentes. Frase clave: sanciones por lavado de dinero a bancos.