Una organización dedicada a la extorsión en Edomex fue desmantelada por autoridades federales y mexiquenses, luego de una investigación que permitió conocer cómo sus integrantes se hacían pasar por ministros de la Suprema Corte, gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos de la Presidencia de la República y otras dependencias.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el grupo habría obtenido importantes cantidades de dinero desde al menos 2021 mediante un esquema basado en la suplantación de identidad, engaños y amenazas dirigidas principalmente contra políticos, funcionarios públicos y empresarios.
Como parte de las investigaciones fueron detenidos Luis “N”, Liliana “N”, esposa de Luis; Luis Samuel “N”, hijo; Aimee de Guadalupe “N”, hija, y Agustín Arturo “N”, quien presuntamente se desempeñaba como escolta.
Las autoridades señalaron que los detenidos están relacionados con diversas investigaciones por la suplantación de identidad de funcionarios federales y del Estado de México, con el objetivo de conseguir beneficios económicos o laborales.
¿Cómo operaba esta organización de extorsión en Edomex?
La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México permitió identificar un método que buscaba generar confianza desde el primer contacto.
Los integrantes de la organización aprovechaban las relaciones y los conocimientos obtenidos durante años dentro del servicio público para conseguir números telefónicos personales de funcionarios, empresarios y otros actores con capacidad de decisión.
Primero se hacían pasar por asistentes
Uno de los primeros pasos consistía en contactar a la posible víctima mediante llamadas o mensajes de texto.
Los delincuentes podían presentarse como secretarios particulares o asistentes de algún funcionario o personaje político. El objetivo era conseguir información y preparar el siguiente contacto.
Una de las frases utilizadas, según las autoridades, era similar a: “mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular”, para después solicitar el número personal de la víctima.
Con este método obtenían datos sobre agendas, funcionarios, dependencias, relaciones laborales y asuntos políticos o económicos.
Después aparecía el supuesto funcionario
Una vez establecida la comunicación, otro integrante de la organización se hacía pasar por el funcionario de alto nivel.
En ese momento solicitaba “apoyo” económico argumentando que existían instrucciones superiores. Las peticiones podían estar relacionadas con una supuesta operación política, la agilización de pagos, la contratación de una persona o empresa, o incluso la incorporación laboral de alguien a una estructura administrativa.
El uso de información verdadera era una parte importante del engaño, pues permitía que las víctimas consideraran que realmente estaban hablando con una persona conocida.
Así utilizaban logotipos, nombres oficiales y números telefónicos
Para hacer más creíble la suplantación de identidad, los integrantes de la organización cuidaban detalles de los teléfonos desde los cuales realizaban las llamadas.
De acuerdo con la investigación, utilizaban fotografías, logotipos, nombres oficiales y otros elementos relacionados con gobiernos u organizaciones políticas.
De esta manera, cuando una víctima recibía un mensaje o una llamada, podía encontrar en el teléfono una imagen o identificación que parecía corresponder con el funcionario que supuestamente estaba intentando comunicarse.
Las autoridades también detectaron que el grupo utilizaba un lenguaje previamente preparado para generar credibilidad durante las conversaciones.
La organización también utilizaba inteligencia artificial
Uno de los elementos que llamó la atención en la investigación fue el uso de inteligencia artificial (IA) para reforzar los engaños.
Los integrantes del grupo habrían utilizado herramientas de IA para imitar la voz de actores políticos o económicos a quienes estaban suplantando.
También generaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios y posteriormente las compartían con las víctimas mediante mensajes de texto o voz.
El objetivo era que la persona contactada tuviera más elementos para creer que realmente estaba recibiendo instrucciones de un funcionario conocido.
Intentaron engañar a una empresa tecnológica
Como parte de las evidencias obtenidas durante la investigación existe una conversación con representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad.
En ese caso, los investigados intentaron generar confianza antes de realizar una solicitud relacionada con un supuesto contrato.
El primer contacto fue realizado por una persona que se presentó como asistente personal de un funcionario. Durante la conversación confirmó datos de los representantes de la empresa y les aseguró que posteriormente recibirían una llamada desde el teléfono personal del supuesto funcionario.
Antes de terminar la comunicación, solicitó números telefónicos personales y de oficina.
La estrategia buscaba aprovechar información que los integrantes del grupo ya tenían para construir una historia que pareciera real.
¿Quién era Luis “N” y por qué conocía la estructura del gobierno?
Las autoridades identificaron a Luis “N” como uno de los principales integrantes de la organización.
Según el Gabinete de Seguridad, entre 2012 y 2013 se desempeñó como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán.
También ocupó otros cargos dentro de la administración pública en distintos órdenes de gobierno.
Esta experiencia, señalaron las autoridades, le permitió conocer estructuras político-administrativas de Michoacán, otras entidades y el gobierno federal.
La información obtenida durante su trayectoria habría sido utilizada para establecer relaciones y conocer la forma en que funcionaban distintas áreas gubernamentales.
Luis “N” además cuenta con antecedentes penales por peculado y fue inhabilitado en Michoacán, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.
¿Dónde operaba el grupo de extorsión?
La investigación ubicó uno de los centros de operación de la organización en una residencia localizada dentro del fraccionamiento La Providencia, en el municipio de Metepec, Estado de México.
Desde ese punto presuntamente se realizaban parte de las actividades relacionadas con la suplantación de funcionarios y el contacto con las víctimas.
Las autoridades también señalaron que las ganancias obtenidas mediante las actividades ilícitas eran utilizadas para adquirir propiedades ubicadas en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.
¿Cómo recibían el dinero de las extorsiones?
Debido a que Luis “N” se encontraba identificado en el sistema bancario mexicano por actividades delictivas previas, las autoridades indicaron que las exigencias económicas debían entregarse en efectivo.
Cuando era necesario introducir esos recursos al sistema financiero, presuntamente se utilizaba una empresa dedicada a la arquitectura y construcción que era propiedad de su hija Aimee “N”.
La investigación busca establecer el destino y la forma en que fueron utilizados los recursos obtenidos mediante este esquema.
Detienen a cinco integrantes de la organización
Las autoridades detuvieron a Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya.
El Gabinete de Seguridad informó que las detenciones se realizaron dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Los cinco quedaron a disposición de la autoridad judicial del Estado de México.
El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
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