Etiqueta: UIF
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Santiago Nieto en desacuerdo con descongelar cuentas de UAEH
“Evidentemente no comparto la idea del descongelamiento de cuentas”, dijo el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo. Esto a pregunta de cuál era su postura respecto al descongelamiento de las 569 cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) presuntamente asociadas con…
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Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF
Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera…
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Julio Menchaca se reúne con titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
El gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, se reunió con Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Julio Menchaca agradeció la visita de Gómez Álvarez, con quien intercambió puntos de vista para construir un mejor Hidalgo. “Un honor recibir a un personaje tan importante de la vida nacional como lo…
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FGR abre investigación a Peña Nieto por movimientos de procedimiento ilícita
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre movimiento de recursos en favor del ex presidente Enrique Peña Nieto, informó hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez. Durante la conferencia mañanera, Gómez informó sobre movimientos de…
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Santiago Nieto asegura que “está limpio” de enriquecimiento ilícito
Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sostuvo en el Senado que “está limpio” de cualquier cargo de enriquecimiento ilícito. El ex titular de la UIF señaló que lo más importante es que sale a “dar la cara” y precisó que hoy mismo se puso en contacto con el secretario…
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UIF bloquea cuentas de 186 narcos y criminales de EDOMEX y Jalisco
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que como parte de las acciones acordadas en el gabinete de seguridad se bloquearon las cuentas bancarias de 186 personas vinculadas a grupos criminales que operan en dos estados del país. “En el marco de las acciones acordadas en el Gabinete de Seguridad,…
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Ex secretaria del PRI pide a la UIF investigar a su líder nacional Alejandro Moreno
La ex secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Nallely Gutiérrez Gijón, pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al dirigente de este partido, Alejandro Moreno “Alito”, por posible evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario público, lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito. Integrante de una organización adherente al PRI, explicó…
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UIF y Gobierno de Hidalgo firman acuerdo para detectar actos de corrupción
Con el objetivo de garantizar el oportuno intercambio de información y documentación entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el Gobierno de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad Meneses y Santiago Nieto firmaron convenio de colaboración para detectar actos de corrupción. A través de su…
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Conceden suspensión definitiva en bloqueo de cuentas de Benjamín Rico
Conceden suspensión definitiva para que se levante el bloqueo de la cuenta bancaria de la empresa constructora propiedad de Benjamín Rico, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) habría detectado actividad inusual a principios de junio. De acuerdo con el expediente 710/2021 que se…
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Posponen audiencia para resolver amparo para descongelar cuenta de Benjamín Rico
Difieren audiencia incidental para el 6 de julio de 2021 sobre el amparo indirecto que solicitó la empresa constructora propiedad de Benjamín Rico Moreno ex candidato del PRI a diputado federal por Pachuca, luego del bloqueo de una cuenta bancaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con el expediente…