Etiqueta: UIF
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14 personas detenidas por huachicoleo en México: empresarios, marinos y exfuncionarios
Gobierno de México detiene a 14 personas, entre empresarios y marinos, por su participación en una red de huachicoleo.
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Farmacéuticas anuncian inversión de 12 mil mdp
México impulsa la salud y la industria con más de 12 mil mdp de inversión farmacéutica, destaca Sheinbaum.
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Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la UIF
Sheinbaum subrayó que Omar Reyes tiene experiencia en análisis estratégico y seguridad.
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Omar Reyes, el nuevo titular de la UIF tras salida de Pablo Gómez
Sheinbaum anunció que hoy se formalizará la designación de Omar Reyes como nuevo titular de la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
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UIF bloquea cuentas de Bermúdez Requena, familiares y empresas vinculadas
El congelamiento forma parte de una investigación financiera iniciada al comienzo de la actual administración.
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Gobierno de México lanza Estrategia Nacional contra la extorsión
Gobierno de México lanza estrategia nacional contra la extorsión; incluye denuncias anónimas al 089, bloqueos financieros y operativos.
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México pide pruebas a EE. UU. tras sanciones por lavado de dinero a bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México actuará si hay pruebas de lavado de dinero, pero hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado evidencias contundentes. Frase clave: sanciones por lavado de dinero a bancos.
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EE.UU. sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado; SHCP responde
Hacienda responde a sanciones de EE. UU. contra bancos mexicanos: no hay pruebas de lavado de dinero, pero se aplicaron multas administrativas.
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Claudia Sheinbaum: más control y menos huachicol en México
Sheinbaum refuerza la estrategia contra el huachicol; ventas de Pemex suben 15% y se avanza en trazabilidad del combustible.
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UIF busca profundizar investigación de red de desvíos de García Luna
UIF y socios de García Luna negocian acuerdo; si no hay trato en 30 días, se reactivará la demanda por desvíos millonarios.