Etiqueta: UIF
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Agradece Sheinbaum respaldo de AMLO en carta que difundió
La presidenta Sheinbaum destacó el apoyo de López Obrador y defendió la soberanía nacional ante señalamientos externos.
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Entrega voluntaria de ex funcionarios de Sinaloa a EU no representan un riesgo para México: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum habló sobre la entrega de ex funcionarios de Sinaloa a autoridades de Estados Unidos.
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Defienden que Corte ratifique que UIF congele cuentas
Claudia Sheinbaum aborda temas de seguridad financiera, economía global y rescate minero en México.
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Seguirán bloqueadas cuentas bancarias de esposa e hija de Hernán Bermúdez Requena
En la actualidad, Hernán Bermúdez Requena permanece en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano.
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Miss Universo cierra sus oficinas en México por “ataques políticos”
Este empresario también es señalado de tener negocios con el padre de la actual Miss Universo.
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Descartan que investigación de casinos sea contra Salinas
El gobierno federal investiga 13 casinos por lavado de dinero; dos pertenecen al Grupo Salinas, confirma Sheinbaum.
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Harfuch revela red que usaba estudiantes y personas de bajos ingresos para lavar dinero en casinos de México
La SSPC detectó redes que usaban empresas fachada y personas sin ingresos para lavar dinero en casinos.
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“Con sustento legal y pruebas”: Sheinbaum defiende investigaciones a casinos señalados por lavado de dinero
Claudia Sheinbaum defendió las investigaciones a casinos por presunto lavado de dinero, asegurando que tienen sustento legal y sin motivaciones políticas.
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Detienen en EU a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado en México por lavado de dinero
El empresario Víctor Álvarez Puga permanece bajo custodia en Estados Unidos, acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada.
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Sheinbaum: Reforma a la Ley de Amparo busca justicia más rápida sin eliminar derechos ciudadanos
La presidenta explicó que la reforma pretende mantener la figura del amparo y mejorar la eficiencia de los juicios.