Etiqueta: UIF
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Gobierno de México lanza Estrategia Nacional contra la extorsión
Gobierno de México lanza estrategia nacional contra la extorsión; incluye denuncias anónimas al 089, bloqueos financieros y operativos.
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México pide pruebas a EE. UU. tras sanciones por lavado de dinero a bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México actuará si hay pruebas de lavado de dinero, pero hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado evidencias contundentes. Frase clave: sanciones por lavado de dinero a bancos.
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EE.UU. sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado; SHCP responde
Hacienda responde a sanciones de EE. UU. contra bancos mexicanos: no hay pruebas de lavado de dinero, pero se aplicaron multas administrativas.
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Claudia Sheinbaum: más control y menos huachicol en México
Sheinbaum refuerza la estrategia contra el huachicol; ventas de Pemex suben 15% y se avanza en trazabilidad del combustible.
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UIF busca profundizar investigación de red de desvíos de García Luna
UIF y socios de García Luna negocian acuerdo; si no hay trato en 30 días, se reactivará la demanda por desvíos millonarios.
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Consorcio Latinus obtuvo dinero del gobierno de Hidalgo
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó esta mañana que el Consorcio Latinus obtuvo dos mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales entre 2019 y 2024, entre ellos del gobierno de Hidalgo y descartó que se investigue al periodista Carlos Loret de Mola. Gómez Álvarez desglosó que los gobiernos…
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En enero de 2025 inicia en EU juicio de México contra García Luna: UIF
En enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el gobierno de México contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, informó este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. El funcionario repasó en…
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Trama corrupta de García Luna obtuvo 700 mdd por operaciones ilícitas: UIF
El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, operaba con su círculo más cercano “una trama de corrupción” que entre 2006 y 2018 obtuvo “una cantidad espeluznante” de 700 millones de dólares (alrededor de 14 mil millones de pesos) por operaciones ilícitas, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,…
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Santiago Nieto en desacuerdo con descongelar cuentas de UAEH
“Evidentemente no comparto la idea del descongelamiento de cuentas”, dijo el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo. Esto a pregunta de cuál era su postura respecto al descongelamiento de las 569 cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) presuntamente asociadas con…
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Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF
Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera…