Etiqueta: UIF
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Omar Reyes, el nuevo titular de la UIF tras salida de Pablo Gómez
Sheinbaum anunció que hoy se formalizará la designación de Omar Reyes como nuevo titular de la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
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UIF bloquea cuentas de Bermúdez Requena, familiares y empresas vinculadas
El congelamiento forma parte de una investigación financiera iniciada al comienzo de la actual administración.
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Gobierno de México lanza Estrategia Nacional contra la extorsión
Gobierno de México lanza estrategia nacional contra la extorsión; incluye denuncias anónimas al 089, bloqueos financieros y operativos.
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México pide pruebas a EE. UU. tras sanciones por lavado de dinero a bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México actuará si hay pruebas de lavado de dinero, pero hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado evidencias contundentes. Frase clave: sanciones por lavado de dinero a bancos.
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EE.UU. sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado; SHCP responde
Hacienda responde a sanciones de EE. UU. contra bancos mexicanos: no hay pruebas de lavado de dinero, pero se aplicaron multas administrativas.
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Claudia Sheinbaum: más control y menos huachicol en México
Sheinbaum refuerza la estrategia contra el huachicol; ventas de Pemex suben 15% y se avanza en trazabilidad del combustible.
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UIF busca profundizar investigación de red de desvíos de García Luna
UIF y socios de García Luna negocian acuerdo; si no hay trato en 30 días, se reactivará la demanda por desvíos millonarios.
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Consorcio Latinus obtuvo dinero del gobierno de Hidalgo
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó esta mañana que el Consorcio Latinus obtuvo dos mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales entre 2019 y 2024, entre ellos del gobierno de Hidalgo y descartó que se investigue al periodista Carlos Loret de Mola. Gómez Álvarez desglosó que los gobiernos…
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En enero de 2025 inicia en EU juicio de México contra García Luna: UIF
En enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el gobierno de México contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, informó este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. El funcionario repasó en…
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Trama corrupta de García Luna obtuvo 700 mdd por operaciones ilícitas: UIF
El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, operaba con su círculo más cercano “una trama de corrupción” que entre 2006 y 2018 obtuvo “una cantidad espeluznante” de 700 millones de dólares (alrededor de 14 mil millones de pesos) por operaciones ilícitas, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,…