Etiqueta: UIF
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Consorcio Latinus obtuvo dinero del gobierno de Hidalgo
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó esta mañana que el Consorcio Latinus obtuvo dos mil 437 millones de pesos de gobiernos estatales entre 2019 y 2024, entre ellos del gobierno de Hidalgo y descartó que se investigue al periodista Carlos Loret de Mola. Gómez Álvarez desglosó que los gobiernos…
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En enero de 2025 inicia en EU juicio de México contra García Luna: UIF
En enero de 2025 iniciará el juicio civil promovido en Estados Unidos por el gobierno de México contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, informó este miércoles el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez. El funcionario repasó en…
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Trama corrupta de García Luna obtuvo 700 mdd por operaciones ilícitas: UIF
El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, operaba con su círculo más cercano “una trama de corrupción” que entre 2006 y 2018 obtuvo “una cantidad espeluznante” de 700 millones de dólares (alrededor de 14 mil millones de pesos) por operaciones ilícitas, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,…
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Santiago Nieto en desacuerdo con descongelar cuentas de UAEH
“Evidentemente no comparto la idea del descongelamiento de cuentas”, dijo el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo. Esto a pregunta de cuál era su postura respecto al descongelamiento de las 569 cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) presuntamente asociadas con…
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Se identificó red de corrupción de García Luna por transferencia de 10 mdd: UIF
Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera…
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Julio Menchaca se reúne con titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
El gobernador electo de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, se reunió con Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Julio Menchaca agradeció la visita de Gómez Álvarez, con quien intercambió puntos de vista para construir un mejor Hidalgo. “Un honor recibir a un personaje tan importante de la vida nacional como lo…
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FGR abre investigación a Peña Nieto por movimientos de procedimiento ilícita
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre movimiento de recursos en favor del ex presidente Enrique Peña Nieto, informó hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez. Durante la conferencia mañanera, Gómez informó sobre movimientos de…
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Santiago Nieto asegura que “está limpio” de enriquecimiento ilícito
Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sostuvo en el Senado que “está limpio” de cualquier cargo de enriquecimiento ilícito. El ex titular de la UIF señaló que lo más importante es que sale a “dar la cara” y precisó que hoy mismo se puso en contacto con el secretario…
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UIF bloquea cuentas de 186 narcos y criminales de EDOMEX y Jalisco
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que como parte de las acciones acordadas en el gabinete de seguridad se bloquearon las cuentas bancarias de 186 personas vinculadas a grupos criminales que operan en dos estados del país. “En el marco de las acciones acordadas en el Gabinete de Seguridad,…
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Ex secretaria del PRI pide a la UIF investigar a su líder nacional Alejandro Moreno
La ex secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Nallely Gutiérrez Gijón, pedirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar al dirigente de este partido, Alejandro Moreno “Alito”, por posible evasión fiscal, daño patrimonial en perjuicio del erario público, lavado de dinero y presunto enriquecimiento ilícito. Integrante de una organización adherente al PRI, explicó…