Etiqueta: UIF
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Descartan que investigación de casinos sea contra Salinas
El gobierno federal investiga 13 casinos por lavado de dinero; dos pertenecen al Grupo Salinas, confirma Sheinbaum.
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Harfuch revela red que usaba estudiantes y personas de bajos ingresos para lavar dinero en casinos de México
La SSPC detectó redes que usaban empresas fachada y personas sin ingresos para lavar dinero en casinos.
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“Con sustento legal y pruebas”: Sheinbaum defiende investigaciones a casinos señalados por lavado de dinero
Claudia Sheinbaum defendió las investigaciones a casinos por presunto lavado de dinero, asegurando que tienen sustento legal y sin motivaciones políticas.
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Detienen en EU a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado en México por lavado de dinero
El empresario Víctor Álvarez Puga permanece bajo custodia en Estados Unidos, acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada.
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Sheinbaum: Reforma a la Ley de Amparo busca justicia más rápida sin eliminar derechos ciudadanos
La presidenta explicó que la reforma pretende mantener la figura del amparo y mejorar la eficiencia de los juicios.
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14 personas detenidas por huachicoleo en México: empresarios, marinos y exfuncionarios
Gobierno de México detiene a 14 personas, entre empresarios y marinos, por su participación en una red de huachicoleo.
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Farmacéuticas anuncian inversión de 12 mil mdp
México impulsa la salud y la industria con más de 12 mil mdp de inversión farmacéutica, destaca Sheinbaum.
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Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la UIF
Sheinbaum subrayó que Omar Reyes tiene experiencia en análisis estratégico y seguridad.
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Omar Reyes, el nuevo titular de la UIF tras salida de Pablo Gómez
Sheinbaum anunció que hoy se formalizará la designación de Omar Reyes como nuevo titular de la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
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UIF bloquea cuentas de Bermúdez Requena, familiares y empresas vinculadas
El congelamiento forma parte de una investigación financiera iniciada al comienzo de la actual administración.