Etiqueta: lavado de dinero
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Descartan que investigación de casinos sea contra Salinas
El gobierno federal investiga 13 casinos por lavado de dinero; dos pertenecen al Grupo Salinas, confirma Sheinbaum.
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Harfuch revela red que usaba estudiantes y personas de bajos ingresos para lavar dinero en casinos de México
La SSPC detectó redes que usaban empresas fachada y personas sin ingresos para lavar dinero en casinos.
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“Con sustento legal y pruebas”: Sheinbaum defiende investigaciones a casinos señalados por lavado de dinero
Claudia Sheinbaum defendió las investigaciones a casinos por presunto lavado de dinero, asegurando que tienen sustento legal y sin motivaciones políticas.
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Detienen en EU a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado en México por lavado de dinero
El empresario Víctor Álvarez Puga permanece bajo custodia en Estados Unidos, acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada.
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FGR investiga a Peña Nieto por Pegasus y pedirá datos a Israel
La FGR investiga a Peña Nieto por Pegasus y solicita información al gobierno de Israel para fortalecer el caso.
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México pide pruebas a EE. UU. tras sanciones por lavado de dinero a bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México actuará si hay pruebas de lavado de dinero, pero hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado evidencias contundentes. Frase clave: sanciones por lavado de dinero a bancos.
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CNBV interviene a Intercam y CIBanco tras acusaciones de lavado en EU
La CNBV interviene a Intercam y CIBanco tras acusaciones de EU por lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
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EE.UU. sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado; SHCP responde
Hacienda responde a sanciones de EE. UU. contra bancos mexicanos: no hay pruebas de lavado de dinero, pero se aplicaron multas administrativas.
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UIF busca profundizar investigación de red de desvíos de García Luna
UIF y socios de García Luna negocian acuerdo; si no hay trato en 30 días, se reactivará la demanda por desvíos millonarios.
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Gobernadora de Campeche acusa a “Alito” Moreno de lavado de dinero
Layda Elena Sansores San Román, gobernadora de Campeche, acusó a su antecesor, Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de lavado de dinero y evasión de impuestos, en los que habría incurrido al adquirir al menos 16 terrenos, algunos a nueve centavos y otros a 29 centavos por metro cuadrado, y…