La constructora española Azvi, que participa en proyectos de infraestructura ferroviaria en México mediante Construcciones Urales, quedó involucrada en una nueva línea de investigación de la Guardia Civil de España por presuntas comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones de obra pública durante la gestión del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
La investigación, que también involucra al antiguo asesor ministerial Koldo García, busca establecer el destino de posibles pagos irregulares y determinar si fueron utilizados para financiar operaciones inmobiliarias de personas vinculadas con el exfuncionario. Entre las diligencias se encuentra la revisión de documentación solicitada a Azvi y al organismo público ferroviario Adif.
Uno de los principales movimientos financieros bajo análisis es la compra de un inmueble en Madrid por parte de Andrea de la Torre, pareja de Ábalos. En abril de 2024, cuando tenía 25 años, adquirió un local acondicionado como loft y una plaza de estacionamiento en Vallecas por 125 mil euros, operación que efectuó sin solicitar una hipoteca.
De acuerdo con publicaciones de El País y El Confidencial, la mujer entregó inicialmente 7 mil 500 euros mediante transferencia y cubrió los otros 117 mil 500 euros con un solo cheque. La forma de pago llamó la atención de los investigadores, quienes no habían identificado ingresos suficientes para explicar la procedencia de los recursos utilizados en la adquisición.
Las autoridades relacionan sus sospechas con mensajes de WhatsApp incorporados a un informe policial de marzo de 2025, en los que Ábalos pidió a Koldo García efectuar trámites bancarios para obtener un préstamo de 130 mil euros para su pareja. También se examinan posibles transferencias hacia las cuentas de De la Torre, como parte de las investigaciones por presunto blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y organización criminal.
El caso derivó el jueves 5 de noviembre en un operativo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyos agentes registraron el domicilio del exministro en Valencia y detuvieron a Andrea de la Torre. La mujer fue liberada posteriormente, aunque podría ser llamada a declarar por las autoridades judiciales.
Las diligencias dejaron otras cinco personas detenidas, incluido Cristian Corvillo, militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que participó como conductor de Pedro Sánchez durante algunos desplazamientos de su campaña interna de 2017. Todos los arrestados recuperaron su libertad tras las actuaciones de los agentes.
El alcance de la investigación también coloca bajo atención a empresas constructoras con operaciones internacionales. Grupo Azvi, con sede en Sevilla, recibió requerimientos de información relacionados con los contratos examinados y aseguró que colaboró con las autoridades. Asimismo, manifestó su confianza en que la documentación permita demostrar que sus operaciones se realizaron conforme a la ley.
En México, la compañía mantiene actividad mediante Construcciones Urales, firma que ha participado en asociaciones empresariales para desarrollar infraestructura ferroviaria, incluidos el Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Hasta el momento, la información sobre las diligencias en España no establece que esos proyectos mexicanos formen parte de la investigación.
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