La Red de desvío de García Luna habría movilizado y triangulado recursos por hasta 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos, mediante una estructura de empresas, contratos y operaciones financieras relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de acuerdo con información presentada por autoridades federales.
Como parte de las acciones legales emprendidas para recuperar activos, el gobierno de México informó que logró recibir 5 millones 805 mil 693 dólares luego de un proceso judicial en Miami, Florida. Los recursos serán destinados a ampliar la infraestructura educativa de nivel medio superior en la región de la Montaña de Guerrero, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Red de desvío de García Luna operó con contratos y empresas fachada
Durante la explicación del caso, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Omar Reyes, informó que la recuperación de los recursos forma parte de las investigaciones sobre una estructura de corrupción relacionada con García Luna y la familia Weinberg.
Según las autoridades, las investigaciones permitieron identificar operaciones financieras que habrían generado afectaciones por cientos de millones de dólares y pesos.
La red habría utilizado contratos con instituciones públicas, empresas privadas y diversas sociedades para mover recursos y, posteriormente, realizar triangulaciones financieras fuera de México.
Contratos por cientos de millones de dólares
De acuerdo con la información presentada, entre 2008 y 2018 se habría desarrollado una estructura relacionada con el desvío de recursos públicos y con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los contratos investigados se encuentran operaciones relacionadas con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. El monto de estos contratos habría alcanzado aproximadamente 403 millones de dólares, según lo informado por las autoridades.
La investigación señala que en distintos casos existió una presunta simulación en la prestación de servicios, con la participación de servidores públicos y empresas que habrían funcionado como intermediarias o empresas fachada.
A partir del seguimiento de los movimientos financieros, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y también impulsó una demanda civil en Estados Unidos para intentar recuperar recursos que, de acuerdo con las investigaciones, pertenecían al Estado mexicano.
La familia Weinberg, señalada en la estructura investigada
Las autoridades federales señalaron que la familia Weinberg tuvo un papel relevante dentro de la estructura corporativa investigada.
De acuerdo con la información dada a conocer, diversas empresas relacionadas con esta familia habrían obtenido 30 contratos con presuntos sobreprecios y habrían participado en operaciones que permitían disimular pagos mediante supuestas relaciones comerciales.
La investigación sostiene que algunas operaciones habrían utilizado contratos simulados y movimientos entre diferentes empresas para ocultar el destino final del dinero.
El objetivo de estas estructuras, según las autoridades mexicanas, era maximizar la extracción de recursos públicos mediante una red de sociedades y cuentas financieras relacionadas.
Triangulaciones financieras en Barbados y Miami
Uno de los puntos centrales de la investigación es el seguimiento del dinero que habría sido transferido mediante distintas operaciones internacionales.
El funcionario explicó que las autoridades detectaron triangulaciones financieras relacionadas con sociedades y cuentas vinculadas con la estructura investigada en lugares como Barbados y Miami.
A través de estos movimientos, se habrían realizado operaciones por aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
El rastreo del flujo financiero permitió a las autoridades mexicanas identificar activos y llevar el caso a tribunales estadounidenses para intentar recuperar recursos.
Gobierno de México recuperó 5.8 millones de dólares
Como parte del litigio civil presentado en el Undécimo Circuito Judicial de Miami, el gobierno mexicano logró una sentencia relacionada con la familia Weinberg.
De acuerdo con la información presentada por la UIF, el 19 de mayo se dictó una sentencia condenatoria dentro del proceso civil.
Posteriormente, el 25 de agosto, el gobierno de México recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, provenientes de una póliza de fianza y de la liquidación de propiedades vinculadas con la familia investigada.
Esta cantidad representa una primera recuperación de recursos dentro de las acciones legales relacionadas con la Red de desvío de García Luna.
Las autoridades indicaron que el trabajo de identificación de bienes continúa y que ya existen otras propiedades relacionadas con la familia Weinberg que podrían formar parte de nuevos procesos legales para recuperar recursos.
Sheinbaum anuncia destino de los recursos recuperados
La presidenta Sheinbaum informó que los 5.8 millones de dólares recuperados serán destinados a fortalecer la infraestructura educativa de educación media superior en la Montaña de Guerrero.
La región es una de las zonas donde el gobierno federal ha planteado la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y mejorar la infraestructura para estudiantes.
Sheinbaum destacó que los recursos recuperados como resultado de los procesos legales pueden ser utilizados en beneficio de la población, particularmente en proyectos públicos.
El anuncio se realizó después de que autoridades federales detallaran el seguimiento de las operaciones financieras relacionadas con la red investigada y los resultados obtenidos en el proceso judicial en Estados Unidos.
Sheinbaum habla sobre García Luna y los presuntos negocios corruptos
Durante su participación, la presidenta señaló que García Luna se encuentra preso en Estados Unidos y recordó los señalamientos relacionados con sus presuntos vínculos con organizaciones del crimen organizado.
Sheinbaum también afirmó que, de acuerdo con las investigaciones presentadas, posteriormente se habrían desarrollado esquemas de negocios corruptos mediante empresas de seguridad y contratos públicos.
La presidenta señaló que algunas de estas operaciones habrían involucrado sobreprecios o contratos para servicios que, de acuerdo con las investigaciones oficiales, no se habrían prestado en las condiciones establecidas.
Las autoridades federales continúan con la identificación de propiedades y otros posibles activos relacionados con las personas y empresas investigadas.
¿Felipe Calderón está vinculado con las investigaciones?
Durante la conferencia también se preguntó a la presidenta Sheinbaum si las investigaciones relacionadas con García Luna habían encontrado elementos que vincularan al expresidente Felipe Calderón o a algún integrante de su familia.
Sheinbaum respondió que, hasta el momento, no existe ningún elemento dentro de las investigaciones mencionadas que lo vincule.
La investigación sobre la Red de desvío de García Luna continúa en distintas vías, incluyendo el seguimiento financiero, los procedimientos legales en México y los litigios civiles para localizar y recuperar posibles activos vinculados con las operaciones investigadas.
Las autoridades mexicanas informaron que continuarán los procesos para identificar otras propiedades relacionadas con la estructura investigada y determinar si existen nuevos recursos que puedan ser recuperados para el Estado mexicano.
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