Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
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Confirma UIF sentencia millonaria contra García Luna por Corte de EU
El proceso contra García Luna y cómplices parte de que el gobierno de México terminó pagando 745.9 millones de dólares (14 mil 397.6 millones de pesos a precios actuales) a firmas vinculadas al exfuncionario, por medio de un esquema de triangulación de recursos con empresas localizadas en paraísos fiscales –desde países insulares hasta Estados Unidos–,…
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Gobierno estatal planea crear Unidad de Inteligencia Financiera en Hidalgo
Para el combate a estructuras financieras de la delincuencia se creará una Unidad de Inteligencia Financiera en Hidalgo, la cual tendrá como objetivo la detección de recursos de procedencia ilícita, informó Carlos Emigdio Arozqueta Solís. El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública indicó en entrevista que la unidad se formará como parte de…
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Posibles malos manejos, a investigación
En julio pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, anunció que se había denunciado al expresidente Enrique Peña Nieto ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “operaciones irregulares y posiblemente constitutivas de delito”. Después se precisó que se englobaban en tres expedientes. Curiosamente…