Etiqueta: UIF
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Niega UIF desbloquear cuentas de la UAEH; esperaremos notificación: Lidia García
A pesar de que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dejar sin efecto el acuerdo del boqueo emitido en mayo de 2020 a las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por 151 millones de dólares, estas seguirán paralizadas, pues existe…
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Espera UAEH notificación oficial sobre descongelamiento de 151 mdd
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y el Patronato Universitario se mantienen a la espera de la notificación, de ser el caso, por parte de Consejo de la Judicatura Federal sobre la suspensión del bloqueo de cuentas bancarias de la institución por un monto de 151 millones de dólares. Lidia García Anaya, presidenta…
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UIF intervendrá para combatir huachicoleo en Hidalgo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya está interviniendo en las investigaciones por robo de hidrocarburo que se registra en Hidalgo para atacar la problemática también de manera administrativa y en específico en área donde se está comercializando. Así lo dio a conocer Mauricio Delmar Saavedra, secretario de Seguridad Pública en la entidad, quien reconoció…
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Ex funcionarios, en las millonarias cuentas en Andorra
La investigación tiene más de un año en curso.
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UIF investiga a Luis Videgaray por sobornos durante Reforma Energética
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación contra el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, señalado por el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin como pieza clave para pagar sobornos para la compra de votos para la aprobación de la Reforma Energética. Se sabe que la…
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Más de 7 mil mdp congelados por la UIF este año: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó hoy las reformas para dotar de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, porque consideró que se está haciendo un buen trabajo para el congelamiento de cuentas en la lucha contra la corrupción. “Yo respaldo a Santiago Nieto, le tengo confianza,…