Etiqueta: Santiago Nieto
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UIF bloquea cuentas de 186 narcos y criminales de EDOMEX y Jalisco
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que como parte de las acciones acordadas en el gabinete de seguridad se bloquearon las cuentas bancarias de 186 personas vinculadas a grupos criminales que operan en dos estados del país. “En el marco de las acciones acordadas en el Gabinete de Seguridad,…
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Niega UIF desbloquear cuentas de la UAEH; esperaremos notificación: Lidia García
A pesar de que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dejar sin efecto el acuerdo del boqueo emitido en mayo de 2020 a las cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por 151 millones de dólares, estas seguirán paralizadas, pues existe…
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Ex funcionarios, en las millonarias cuentas en Andorra
La investigación tiene más de un año en curso.