Etiqueta: Procuraduría Fiscal
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Descartan que investigación de casinos sea contra Salinas
El gobierno federal investiga 13 casinos por lavado de dinero; dos pertenecen al Grupo Salinas, confirma Sheinbaum.
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Harfuch revela red que usaba estudiantes y personas de bajos ingresos para lavar dinero en casinos de México
La SSPC detectó redes que usaban empresas fachada y personas sin ingresos para lavar dinero en casinos.
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“Con sustento legal y pruebas”: Sheinbaum defiende investigaciones a casinos señalados por lavado de dinero
Claudia Sheinbaum defendió las investigaciones a casinos por presunto lavado de dinero, asegurando que tienen sustento legal y sin motivaciones políticas.