Etiqueta: FGR
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Harfuch revela red que usaba estudiantes y personas de bajos ingresos para lavar dinero en casinos de México
La SSPC detectó redes que usaban empresas fachada y personas sin ingresos para lavar dinero en casinos.
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“Con sustento legal y pruebas”: Sheinbaum defiende investigaciones a casinos señalados por lavado de dinero
Claudia Sheinbaum defendió las investigaciones a casinos por presunto lavado de dinero, asegurando que tienen sustento legal y sin motivaciones políticas.
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Operativos de seguridad dejan 25 detenidos en ocho estados
El Gabinete de Seguridad reportó detenciones, cateos y decomisos de drogas, armas y vehículos en ocho estados como parte de su estrategia nacional.
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FGR sentencia a 12 años en prisión a hombre por posesión ilegal de hidrocarburo
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de 12 años de prisión y una multa superior a un millón de pesos contra Noé “S”, detenido en Huichapan por posesión ilícita de más de 42 mil litros de hidrocarburo
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VIDEO | Secta estaría detrás de desaparición de Kimberly: hallan vínculos con rituales espiritistas en Naucalpan, Edomex
Secta espiritista “Trinitario Mariano” estaría implicada en la desaparición de Kimberly del CCH Naucalpan, revelan nuevos hallazgos.
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Detienen en EU a Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, acusado en México por lavado de dinero
El empresario Víctor Álvarez Puga permanece bajo custodia en Estados Unidos, acusado en México de lavado de dinero y delincuencia organizada.
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Cae el ‘H4’ de los Beltrán Leyva, hijo del ‘H2’; fue detenido en operativo del Edomex
Jair Francisco Patrón Tobias, alias “H4”, hijo del “H2”, fue detenido en operativo del Estado de México.
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FGR obtiene sentencia por posesión ilegal de hidrocarburo en Cuautepec
FGR obtiene sentencia de 4 años de prisión contra Juan “E” por posesión ilícita de hidrocarburo en Cuautepec.
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Empresarios de EU, bajo investigación por ‘huachicol’ fiscal, confirma Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México y EU investigan a empresarios por contrabando de combustibles.
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Federico Sarabia obtiene suspensión definitiva contra prisión preventiva en caso de cooperativa Cruz Azul
Federico Sarabia Pozo, alias El Aleluyo, consiguió la suspensión definitiva contra la prisión preventiva decretada en su contra, aunque la FGR aún puede impugnar el fallo.