Etiqueta: Departamento del Tesoro
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México pide pruebas a EE. UU. tras sanciones por lavado de dinero a bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México actuará si hay pruebas de lavado de dinero, pero hasta ahora, Estados Unidos no ha entregado evidencias contundentes. Frase clave: sanciones por lavado de dinero a bancos.
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CNBV interviene a Intercam y CIBanco tras acusaciones de lavado en EU
La CNBV interviene a Intercam y CIBanco tras acusaciones de EU por lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
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EE.UU. sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado; SHCP responde
Hacienda responde a sanciones de EE. UU. contra bancos mexicanos: no hay pruebas de lavado de dinero, pero se aplicaron multas administrativas.
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Sanciona EU a miembros y entidades ligadas al CJNG por huachicoleo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que sancionó a nueve personas y 26 entidades en México por integrar una red de robo y venta de combustible “que generó decenas de millones de dólares en beneficio” a la organización criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los sancionados está Iván Cazarín Molina, alias El…
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Rafa Márquez sale de la lista negra del departamento del tesoro de EU
El ex futbolista mexicano Rafael Márquez limpió su imagen, luego de que este miércoles la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), lo quitó de su lista negra y con ello liberar sus empresas y fundaciones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (de conformidad con la Ley de Designación…