Etiqueta: Andorra
-
Intentó Elba Esther ocultar 6 mdd en Andorra: El País
La ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México (SNTE) Elba Esther Gordillo, intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril de 2012, de acuerdo con el periódico El País. De acuerdo a la investigación de El País, reveló este martes que Gordillo…
-
Ex funcionarios, en las millonarias cuentas en Andorra
La investigación tiene más de un año en curso.
-
Andorra confisca $48 mil millones a 23 mexicanos
La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. El dinero incautado estaba depositado…